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“辽粤大战”总决赛悬啦? 致1人死亡7人受伤

香港证监会对国信证券(香港)经纪有限公司的内部监控提出批评,认为国信证券(香港)经纪有限公司内部监控存在7点不足,包括没有制定任何制度或监控措施,以识别及监察存入客户的银行子账户的第三者存款;没有核实第三者存款人的身分,确认客户与他们的关系及审查他们作出第三方存款的理由;没有就第三者存款制定有效的审批程序;没有有效地传达及执行其内部打击洗钱及恐怖分子资金筹集政策;没有就其对客户的洗钱及恐怖分子资金筹集风险水平的评估备存妥善的文件纪录;没有持续监察其与客户的业务关系;没有制定有效的合规职能等。

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对于未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的、未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的、未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的、未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的,银行业监督管理机构可采取监管措施或者对其进行处罚,银行业金融机构或者其工作人员参与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动构成犯罪的,依法追究其刑事责任。

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2019年3月8日,《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》(财金〔2019〕10号)约定:“项目资本金符合国家规定比例,项目公司股东以自有资金按时足额缴纳资本金”,“三、加强项目规范管理,…,不得出现以下行为: (一)存在政府方或政府方出资代表向社会资本回购投资本金、承诺固定回报或保障最低收益的。

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2019年3月5日,李克强总理在第十三届全国人民代表大会第二次会议上作《政府工作报告》时指出,创新项目融资方式,适当降低基础设施等项目资本金比例,用好开发性金融工具,吸引更多民间资本参与重点领域项目建设。

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【北恒生物完成1亿元人民币A轮融资】2月14日,北恒生物宣布完成约1亿元A轮融资,本次融资由德诚资本独家完成。

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